Na última quinta-feira (1º), a Polícia Civil e Militar de Alagoas e São Paulo, juntamente com o Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal do Ministério Público de Alagoas (Gaesf), realizaram a prisão de dois empresários na cidade de São Paulo, como parte da segunda fase da Operação Plástico Quimérico.
Os empresários são acusados de participação em fraudes fiscais no valor de R$76 milhões em Alagoas e serão transferidos para Maceió ainda hoje.
As ordens de prisão foram expedidas pela 17ª Vara Criminal da capital contra Elias Assum Sabbag e Elias Assum Sabbag Júnior. Ambos foram presos em suas residências, não resistiram à prisão e, após exame de corpo de delito no IML de São Paulo, serão transferidos para Alagoas.
Elias Assum Sabbag está sob investigação por obstruir uma investigação criminal envolvendo organização criminosa. Enquanto Elias Assum Sabbag Júnior, diretor da empresa Cartonale, é investigado por corrupção ativa de auditores fiscais e como líder da organização criminosa responsável pelas fraudes fiscais em Alagoas e São Paulo, além de falsidade ideológica.
A operação foi conduzida pelo Gaesf e teve o apoio do Ministério Público de São Paulo, Polícias Civis e Militares de São Paulo e Alagoas, Seris e Polícia Penal de Alagoas. Os empresários serão transferidos para Maceió assim que cumpridas as formalidades legais.
O esquema
De acordo com o Gaesf, as fraudes envolveram mais de 5.592 notas fiscais fraudulentas, totalizando cerca de R$76 milhões, emitidas por pelo menos cinco empresas de fachada com informações falsas sobre propriedade e gestão desses estabelecimentos, que na prática não existiam.
Essas empresas são conhecidas como “paper companies”. Os prejuízos causados por essas fraudes estão sendo investigados pelas Secretarias de Fazenda de Alagoas e São Paulo. (Com informações da Comunicação do MPAL)
